Castel står for øyeblikket overfor to andre (økonomiske) undersøkelser i Frankrike, denne gangen på grunn av sin virksomhet i Kina, ifølge den franske regionale avisen Sud Ouest.Etterforskningen av den påståtte innleveringen av "falske balanser" og "hvitvaskingssvindel" av Castellane gjennom datterselskapene er relativt kompleks.
Etterforskningen dreier seg om Castels transaksjoner i Kina gjennom Castel Frères og BGI (Beers and Coolers International) filialer, sistnevnte gjennom den singaporske forretningsmannen Kuan Tan (Chen Guang) som etablerer to joint ventures i det kinesiske markedet (Langfang Changyu-Castel og Yantai).Changyu-Castel samarbeidet med den kinesiske vingiganten Changyu på begynnelsen av 2000-tallet.
Den franske delen av disse joint ventures er Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), noen ganger ledet av BGI og Castel Frères.Imidlertid begynte Chen Guang senere å komme i konflikt med Castel og søkte erstatning gjennom kinesiske domstoler for hans (Chen Guang) involvering i ordningen, før han varslet franske myndigheter om mulig forseelse fra Castel.
«Castel investerte 3 millioner dollar i eierandeler i to kinesiske selskaper – anslått til å være nærmere 25 millioner dollar ti år senere – uten at franske myndigheter visste det, heter det i Sud Ouests rapport.«De er aldri registrert på VASFs balanse.Fortjenesten de genererer krediteres årlig til regnskapet til Gibraltar Castel-datterselskapet Zaida Corporation.»
Franske myndigheter startet opprinnelig en etterforskning i Bordeaux i 2012, selv om disse undersøkelsene har hatt sine opp- og nedturer opp gjennom årene, med den franske nasjonale og internasjonale revisjonsavdelingen (DVNI) som opprinnelig ba VASF om å betale 4 millioner euro på etterskudd før franske myndigheter la ned sak i 2016.
Påstander om "falsk balansepresentasjon" (ikke notering av joint venture-aksjer) er fortsatt under etterforskning.I mellomtiden har den franske finansadvokatens kontor (PNF) tatt opp en sak om "hvitvasking av skattesvindel" (Castel via Gibraltar-baserte Zaida).
"Under avhør fra Sud Ouest var Castel Group motvillige til å svare på sakens realitet og insisterte på at den på dette stadiet ikke er gjenstand for noe annet spørsmål enn Bordeaux-etterforskningen," sa avisen Sud Ouest.
"Dette er en teknisk og regnskapsmessig tvist," la Castels advokater til.
Sud Ouest ser på saken, og spesielt forholdet mellom Castel og Chen Guang, som kompleks – og den juridiske prosessen mellom de to er enda mer.
Innleggstid: 22. august 2022