Castel står for tiden overfor to andre (økonomiske) undersøkelser i Frankrike, denne gangen over sin virksomhet i Kina, ifølge den franske regionale avisen Sud Ouest. Etterforskningen av den påståtte innleveringen av "falske balanser" og "hvitvaskingssvindel" av Castellan gjennom datterselskapene er relativt komplisert.
Etterforskningen dreier seg om Castels transaksjoner i Kina gjennom Castel Frères og BGI (Beers and Coolers International) grener, sistnevnte gjennom den singapanske forretningsmannen Kuan Tan (Chen Guang) som etablerer to joint ventures i det kinesiske markedet (Langfang Changyu-Castel og Yantai). Changyu-Castel samarbeidet med den kinesiske vingiganten Changyu på begynnelsen av 2000-tallet.
Den franske armen til disse joint ventures er Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) enhet, noen ganger ledet av BGI og Castel Frères. Imidlertid begynte Chen Guang senere å komme i konflikt med Castel og søkte kompensasjon gjennom kinesiske domstoler for hans (Chen Guang) engasjement i ordningen, før han varslet franske myndigheter om mulig forseelse av Castel.
"Castel investerte 3 millioner dollar i innsatser i to kinesiske selskaper - anslått å være nærmere 25 millioner dollar ti år senere - uten at de franske myndighetene visste," heter det i rapporten fra Sud Ouest. ”De blir aldri spilt inn i VASFs balanse. Overskuddet de genererer blir kreditert årlig til regnskapene til Gibraltar Castel -datterselskapet Zaida Corporation. ”
Franske myndigheter startet opprinnelig en etterforskning i Bordeaux i 2012, selv om disse etterforskningene har hatt sine oppturer og nedturer gjennom årene, med den franske nasjonale og internasjonale revisjonsavdelingen (DVNI) som opprinnelig ba VASF om å betale 4 millioner euro på etterskudd før franske myndigheter droppet saken i 2016.
Påstander om "falsk balansepresentasjon" (ikke oppførte joint venture -aksjer) er fremdeles under etterforskning. I mellomtiden har det franske finansadvokatembetet (PNF) tatt opp en "skattesvindel-hvitvasking" -sak (Castel via Gibraltar-baserte Zaida).
"Under avhør av Sud Ouest var Castel -gruppen motvillig til å svare på sakens fordeler og insisterte på at det på dette stadiet ikke er gjenstand for noe annet spørsmål enn Bordeaux -etterforskningen," sa avisen Sud Ouest.
"Dette er en teknisk og regnskapsmessig tvist," la Castels advokater til.
Sud Ouest ser saken, og spesielt forholdet mellom Castel og Chen Guang, som kompleks - og den juridiske prosessen mellom de to er enda mer.
Post Time: Aug-22-2022